证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-055
债券代码：111010 债券简称：立昂转债
杭州立昂微电子股份有限公司
对于“立昂转债”瞻望险恶转股价钱修正条件的教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何空幻记录、误导性诠释或者要紧遗
漏，并对其实质的信得过性、准确性和圆善性承担法律背负。
一、可转债刊行上市大致
经中国证券监督惩办委员会《对于核准杭州立昂微电子股份有限公司公迷惑行可调节公司
债券的批复》
（证监许可[2022]2345 号）核准，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公
司”）于2022年11月18日公迷惑行可调节公司债券33,900,000张，每张面值100元，刊行总数东谈主
民币339,000.00万元，期限6年（即2022年11月14日至2028年11月13日），债券票面年利率为：
第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。经上海证券
交游所自律监管决定书[2022]326号文原意，公司339,000万元可调节公司债券于2022年12月7
日起在上交所挂牌交游，债券简称“立昂转债”，债券代码“111010”。
把柄《上海证券交游所股票上市端正》和《杭州立昂微电子股份有限公司公迷惑行可调节
公司债券召募阐明书》
（以下简称“《召募阐明书》”）的商定，公司本次刊行的可转债转股期自
刊行戒指之日（2022年11月18日，T+4）起满6个月后的第一个交游日起至可转债到期日（2028
年11月13日）止，即2023年5月18日至2028年11月13日。
“立昂转债”出手转股价为45.38元/股，
当今转股价为33.68元/股。“立昂转债”的转股价历次调节/修正情况如下：
“立昂转债”的转股价调节为44.96元/股；
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
把柄《召募阐明书》的商定，“立昂转债”的转股价钱修正条件如下：
在本次刊行的可调节公司债券存续时辰，当公司股票在职意流通三十个交游日中至少有十
五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策
并提交公司推动大会表决。
上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表
决时，握有本次刊行的可调节公司债券的推动应当灭绝。修正后的转股价钱应不低于本次推动
大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日均价之间的较高者。同期，修正后
的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日前的交游日按
调节前的转股价钱和收盘价料到，在转股价钱调节日及之后的交游日按调节后的转股价钱和收
盘价料到。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上露馅
相关公告，公告修正幅度、股权登记日和及暂停转股时辰（如需）等联系信息。从股权登记日
后的第一个交游日（即转股价钱修正日），出手复原转股央求并本质修正后的转股价钱。若转
股价钱修正日为转股央求日或之后、调节股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价
格本质。
（二）转股价钱修正条件瞻望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 5 月 7 日起算，在 2024 年 5 月 7 日至 2024
年 5 月 20 日历间，公司股票已有流通十个交游日收盘价低于“立昂转债”当期转股价钱（2024
年 5 月 7 日至 9 日转股价 33.58 元/股，2024 年 5 月 10 日至 20 日转股价 33.68 元/股）的
公司股票在职意流通三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%
时，届时公司董事会将召开会议决定是否足下“立昂转债”转股价钱的向下修正权益。
三、风险教导
公司将把柄本公司《召募阐明书》的商定和相关法律律例要求，于触发“立昂转债”的转
股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时履行信息露馅义务。
敬请重大投资者温雅公司后续公告，注视投资风险。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
