证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-034
债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
对于“华体转债”可选拔回售的第一次教唆性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性阐扬
大略紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带职守。
迫切内容教唆：
● 回售价钱：100.34元东谈主民币/张（含当期利息）
● 回售期：2024年5月27至2024年5月31日
● 回售资金披发日：2024年6月5日
● 回售期内可转债罢手转股
● 华体转债执有东谈主可回售部分或一王人未转股的可曲折公司债券。华体转债执有东谈主
有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
● 风险教唆：投资者选拔回售等同于以100.34元东谈主民币/张（含当期利息）卖出
执有的华体转债。适度当今，华体转债的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者
选拔回售可能会带来死亡，敬请投资者留心风险。
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年4月1
日至2024年5月17日连结30个往还日低于“四川华体照明科技股份有限公司可转
换公司债券”(以下简称“华体转债”)当期转股价钱的70%。凭证本公司《公开
刊行可曲折公司债券召募讲明书》的商定，可转债回售条件奏效。
现依据《上市公司证券刊行处罚办法》、《可曲折公司债券处罚办法》、《上
海证券往还所股票上市司法》和本公司《公建立行可曲折公司债券召募讲明书》，
就回售联系事项向整体华体转债执有东谈主公告如下：
一、回售条件
（一）有条件回售条件
在本次刊行的可曲折公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何连结 30 个
往还日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可曲折公司债券执有东谈主有权将其执有的可
曲折公司债券一王人或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往还日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可曲折公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调理
的情形，则在调理前的往还日按调理前的转股价钱和收盘价钱盘算，在调理后的往还日
按调理后的转股价钱和收盘价钱盘算。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连
续 30 个往还日”须从转股价钱调理之后的第一个往还日起再行盘算。
临了两个计息年度可曲折公司债券执有东谈主在每年回售条件初度慷慨后可按上述约
定条件应用回售权一次，若在初度慷慨回售条件而可曲折公司债券执有东谈主未在公司届时
公告的回售陈说期内陈说并施行回售的，该计息年度不可再应用回售权，可曲折公司债
券执有东谈主不可屡次应用部分回售权。
上述当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
（二）回售价钱
凭证上述当期利息的盘算步调，“华体转债”第 5 年的票面利率为 2.2%，盘算天数
为 57 天（2024 年 3 月 31 日-2024 年 5 月 26 日），利息为 100*2.2%*57/365=0.34 元，即
回售价钱为 100.34 元/张。
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的教唆
华体转债执有东谈主可回售部分或一王人未转股的可曲折公司债券。华体转债执有东谈主有权
选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈说设施
本次回售的转债代码为“113574”，转债简称“华体转债”。
应用回售权的可转债执有东谈主应在回售陈说期内，通过上海证券往还所往还系统进行
回售陈说，观点为卖出，回售陈说经证据后不可取销。
若是陈说当日未能陈说成功，可于次日无间陈说（限陈说期内）。
（三）回售陈说期：2024 年 5 月 27 至 2024 年 5 月 31 日。
（四）回售价钱：100.34 元/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付步调
本公司将按前款限定的价钱买回要求回售的华体转债，按照中国证券登记结算有限
职守公司上海分公司的联系业务司法，回售资金的披发日为 2024 年 6 月 5 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效能和本次回售对公司的影响。
三、回售时候的往还
华体转债在回售时候将无间往还，但罢手转股。在团结往还日内，若华体转债执有
东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可曲折公司债券畅通面值总和少于 3000 万元东谈主民币，可转
债仍将无间往还，待回售期已毕后，本公司将露馅干系公告，在公告 3 个往还日后华体
转债将罢手往还。
四、连络表情
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
