证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2024-052
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息流露的本色确实、准确、完竣，莫得失误纪录、
误导性述说或紧要遗漏。
十分教唆：
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会
第十次会议，审议通过了《对于向下修正“蓝帆转债”转股价钱的议案》，现将关联事
项公告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可〔2020〕710 号”文核准，公司于 2020 年 5 月
行总数 314,404 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕523 号”文快乐，公司
债券代码“128108”。
（三）可转债转股期限
凭证《蓝帆医疗股份有限公司公开垦行可调遣公司债券召募讲解书》（以下简称
“《召募讲解书》”）的执法，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行落拓之日
（2020 年 6 月 3 日）满六个月后的第一个往来日（2020 年 12 月 3 日）起至可转债到期日
（2026 年 5 月 27 日）止。
（四）可转债转股价钱拯救情况
日召开 2020 年年度鼓吹大会，审议通过了《对于紧要钞票重组主义事迹抵偿决议的
议案》以及《对于提请鼓吹大会授权公司董事会全权办理紧要钞票重组主义事迹抵偿
后续事项的议案》，快乐公司分辨以 1 元总价回购刊出事迹承诺方淄博蓝帆投资有限
公司捏有的公司 23,361,227 股股份、事迹承诺方北京信聿投资中心（有限结伙）捏有
的公司 24,787,109 股股份。公司于 2021 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限牵累公
司深圳分公司办理完成上述共计 48,148,336 股事迹抵偿股份的回购刊脱手续，为此，
公司相应将“蓝帆转债”的转股价钱由 17.79 元/股拯救为 18.64 元/股，拯救后的转股
价钱自 2021 年 6 月 25 日起奏效。
不送红股，不以公积金转增股本，为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价钱由
不送红股，不以公积金转增股本。为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价钱由
二、本次向下修正“蓝帆转债”转股价钱的修正依据
公司股票在职意衔接三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱
该决议须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实行。鼓吹大会进行
表决时，捏有公司本次刊行可转债的鼓吹应当侧目；修正后的转股价钱应不低于该次
鼓吹大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一个往来日公司股票往来均价
之间的较高者，且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票值以及股票面值。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱拯救的情形，则在拯救前的往来日按调
整前的转股价钱和收盘价钱计较，拯救后的往来日按拯救后的转股价钱和收盘价钱计
算。”
易日的收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，已触发“蓝帆转债”转股价钱的向下修
正条件。
三、本次向下修正“蓝帆转债”转股价钱的审议门径
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《对于董事会建议
向下修正“蓝帆转债”转股价钱的议案》，董事会建议向下修正“蓝帆转债”转股价
格，并将上述议案提交鼓吹大会审议。
捏表决权的三分之二以上审议通过了《对于董事会建议向下修正“蓝帆转债”转股价
格的议案》，并授权董事会凭证《召募讲解书》中关联条件办理本次向下修正“蓝帆
转债”转股价钱的关联事宜。
向下修正“蓝帆转债”转股价钱的议案》。
四、本次向下修正“蓝帆转债”转股价钱的具体情况
鉴于公司 2023 年年度鼓吹大会召开日前二十个往来日公司 A 股股票往来均价为
东说念主民币 5.53 元/股，2023 年年度鼓吹大会召开日前一个往来日公司 A 股股票往来均价
为东说念主民币 5.59 元/股，最近一期经审计的每股净钞票为 9.48 元/股，股票面值为 1.00 元
/股，本次修正“蓝帆转债”转股价钱应不低于 9.48 元/股。
概述探究公司改日发展出息及股票价钱走势等身分，董事会决定“蓝帆转债”的
转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 21 日起奏效，且
自本次转股价钱奏效后的两个月内（2024 年 5 月 21 日至 2024 年 7 月 20 日），董事
会将保管转股价钱不变。自 2024 年 7 月 21 日之后，若“蓝帆转债”再次触发转股价
格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“蓝帆转债”转股价
格向下修正权力。
五、备查文献
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十一日
